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獨立董事的獨立意見
發布時間:2020-12-31    查看次數:130
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    我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司于 2020 年 12 月 29 日召開的第九屆董事會 2020 年第十三次會議審議的相關事項發表如下獨立意見:

    一、關于 2021 年繼續利用閑置自有資金開展證券投資的獨立意見

    1、公司目前經營情況良好,財務狀況良好,為進一步提高公司自有閑置資金的利用效率,在保證日常經營運作資金需求,有效控制投資風險的同時,合理利用自有資金進行證券投資,積極尋求探索更為豐富盈利與投資模式,有利于提升自有閑置資金的利用效率;

    2、公司制定了切實有效的風險控制措施,可以有效防范風險,確保公司資金安全;

    3、同意公司自有閑置資金證券投資額度及期限的安排。

    上述證券投資事項的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。該等安排符合上市公司全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東利益的情形。

     二、關于調增 2020 年度預計日常關聯交易額度的獨立意見

    1、預計2020年公司與關聯方江蘇魚躍醫療設備股份有限公司發生的日常關聯交易金額為2,000萬元。調增后,公司2020年度預計的與關聯方的日常關聯交易總金額為 39,650.00萬元,占公司最近一期經審計凈資產3,809,990.78萬元的1.04%,不需報股東大會審議。

    2、公司2020年度擬發生的關聯交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原則進行,關聯交易價格是參照市場定價協商制定的,是一種公允、合理的定價方式,交易有利于公司的生產經營。

    3、董事會審議關聯交易事項的決策程序合法有效。

    4、公司 2020 年度日常關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則 》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

2020 年 12 月 29 日


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