云南白藥(000538)最新股價
關于購買《董監事及高級管理人員責任保險》的公告
發布時間:2020-07-15    查看次數:1229
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    為進一步完善云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)風險管理體系,促進公司董事、監事及高級管理人員充分履行職責,降低公司運營風險,進而保障廣大投資者利益,根據《上市公司治理準則》等法律法規的相關規定,擬為公司全體董事、監事及高級管理人員購買職業責任保險。公司于 2020 年 7 月 13 日以通訊表決方式召開的第九屆董事會 2020 年第八次會議以 8 票同意、2 票反對、0 票棄權審議通過了關于購買《董監事及高級管理人員責任保險》的議案。董事汪戎先生和董事納鵬杰先生投了反對票,反對的理由是:“根據云南省國有股權運營管理有限公司的意見,理由是:《上市公司治理準則》(2018 年修訂)第二十四條:‘經股東大會批準,上市公司可以為董事購買責任險。責任保險范圍由合同約定,但董事因違反法律法規和公司章程規定而導致的責任除外?!癁楸O事及高級管理人員購買職業責任保險,上位法規政策目前沒有明確要求?!?

具體情況如下:


一、責任保險具體方案

投保人:云南白藥集團股份有限公司

被保險人:公司全體董事、監事、高級管理人員

投保額度:每期不超過 10,000 萬元人民幣

保險費用:每期不超過 100 萬元人民幣

保險期限:12 個月/每期(保險合同期滿時或期滿前辦理續?;蛘咧匦峦侗#?

董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理董監高責任保險購買的相關事宜(包括但不限于確定相關責任人員;確定保險公司;確定保險金額、保險費及其他保險條款;選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構;簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等),以及在今后董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續?;蛘咧匦峦侗5认嚓P事宜。

根據相關法律法規及規范性文件的要求,本議案尚需提交股東大會審議。


二、獨立董事的獨立意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,我們本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司第九屆董事會 2020 年第八次會議審議的《關于購買<董監事及高級

管理人員責任保險>的議案》發表如下獨立意見:

    公司為完善風險控制體系,降低董事、監事及高級管理人員正常履行職責時可能引致的風險以及引發的法律責任所造成的損失,為公司董事、監事及高級管理人員購買職業責任保險,該事項有利于保障公司及董事、監事及高級管理人員的權益,協助相關責任人員更好地履行其職責,促進公司發展。相關事項的審議程序合法,未損害公司及股東,特別是中小股東的利益。我們同意為公司董事、監事及高級管理人員購買職業責任保險,并同意將此事項提交至股東大會審議。



三、備查文件

1.第九屆董事會 2020 年第八次會議決議;

2.第九屆監事會 2020 年第五次會議決議;


特此公告


云南白藥集團股份有限公司

董 事 會

2020 年 7 月 13 日


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