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第九屆監事會 2020 年第五次會議決議公告
發布時間:2020-07-15    查看次數:1099
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一、監事會會議召開情況

    云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“云南白藥”或“公司”)第九屆監事會 2020 年第五次會議(以下簡稱“會議”)于 2020 年 7 月 13 日 以通訊表決方式召開,本次會議通知于 2020 年 7 月 3 日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席監事 6 名,實際出席監事 6 名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。


二、監事會會議審議情況

    會議審議通過《關于購買<董監事及高級管理人員責任保險>的議案》,具體如下:

    為進一步完善公司風險管理體系,促進公司董事、監事及高級管理人員充分履行職責,降低公司運營風險,進而保障廣大投資者利益,根據《上市公司治理準則》等法律法規的相關規定,擬為公司全體董事、監事及高管等人員購買職業責任保險。本次購買責任保險投保人為云南白藥集團股份有限公司,被保險人為公司全體董事、監事、高級管理人員,每期投保額度不超過10,000萬元人民幣,每期保險費用不超過100萬元人民幣,每期保險期限為12個月,保險合同期滿時或期滿前辦理續?;蛘咧匦峦侗?。

    根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,本議案尚需提交股東大會審議并授權公司經營管理層辦理董監高責任保險購買的相關事宜及董監高責任險保險合同期滿時或期滿前辦理續?;蛘咧匦峦侗5认嚓P事宜。

    監事會認為,為降低公司董事、監事及高級管理人員在正常履行公司管理職責可能引致的風險以及引發法律責任所造成的損失,為其購買董監高責任保險,有利于進一步完善公司風險管理體系,促進相關責任人員更好地履行職責,促進公司發展。根據《上市公司治理準則》等法律法規的相關規定,公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險的審批程序合法,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情況。因此,我們同意公司為董事、監事及高級管理人員投保責任保險,并同意將此事項提交至股東大會審議。

    具體內容詳見本 公司同日在巨潮資訊網掛網( 網 址 :http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于購買<董監事及高級管理人員責任保險>的公告》(公告編號:2020-59)。

    表決結果:6 票同意、0 票反對、0 票棄權。


三、備查文件

1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。 


特此公告


云南白藥集團股份有限公司

監 事 會

2020 年 7 月 13 日


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