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獨立董事的獨立意見
發布時間:2020-07-15    查看次數:1083
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    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《上市公司治理準則》以及《公司章程》的相關規定,我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司第九屆董事會 2020 年第八次會議的相關議案及相關事項發表如下獨立意見:


一、關于引入戰略合作伙伴對全資子公司增資的獨立意見

    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的有關規定,我們作為獨立董事,基于獨立判斷,就上市公司擬引入戰略合作伙伴對全資子公司增資事宜發表如下獨立意見:

公司本次引入戰略合作伙伴對全資子公司增資及放棄優先認繳出資權事宜不會導致上市公司合并報表范圍的變更,將增強增資子公司的資金實力,優化財務結構,提升經營實力。本次交易符合公平、公正、合理的市場交易原則,該事項審議決策程序符合法律、法規及《公司章程》的規定,不會損害公司及全體股東的利益。因此,我們同意引入上市公司引入戰略合作伙伴對全資子公司增資及公司放棄優先認繳出資權的事項。


二、關于購買《董監事及高級管理人員責任保險》的獨立意見

    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對購買《董監事及高級管理人員責任保險》發表如下獨立意見:

    公司為完善風險控制體系,降低董事、監事及高級管理人員正常履行職責時可能引致的風險以及引發的法律責任所造成的損失,為公司董事、監事及高級管理人員購買職業責任保險,該事項有利于保障公司及董事、監事及高級管理人員的權益,協助相關責任人員更好地履行其職責,促進公司發展。相關事項的審議程序合法,未損害公司及股東,特別是中小股東的利益。我們同意為公司董事、監事及高級管理人員購買職業責任保險,并同意將此事項提交至股東大會審議。


三、關于擬以自有資金向關聯方購買理財產品的獨立意見

    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的有關規定,我們作為獨立董事,經事前認真審閱有關文件及了解關聯交易情況后,同意將上述事項提交董事會審議,并且我們基于獨立判斷立場,對以自有資金向關聯方購買理財產品事項發表如下獨立意見: 

1、公司本次向紅塔證券購買理財產品,是在保證日常經營業務資金需求和有效控制投資風險的前提下進行的適度理財,可以提高資金使用效率和整體收益,符合全體股東的共同利益。因云南合和(集團)股份有限公司為紅塔證券第一大股東,持有紅塔證券股份比例為30.13%。云南合和為公司第三大股東,截至2020年6月30日,持有我公司股份比例為8.17%;且公司董事李雙友先生同時為紅塔證券董事,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,本次交易構成關聯交易,不構成重大資產重組,不需報股東大會審議。

2、本次關聯交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原則進行,符合公司的發展及全體股東的利益,同意公司向紅塔證券購買理財產品。

3、董事會審議關聯交易事項時,關聯董事回避表決。關聯交易決策程序合法有效。

4、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


獨立董事: 尹曉冰、戴揚、張永良

2020 年 7 月 13 日


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